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证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-009 晋西车轴股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2023年 3月 6日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023年 2月 28日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 6名，实际参加表决 6名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币 80,000万元以内的授信业务的议案，关联董事回避表决，赞成的 3人，反对的 0人，弃权的 0人。（详见临 2023-011号公告）

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案，赞成的 6人，反对的 0人，弃权的 0人。（详见临 2023-012号公告）

三、审议通过关于 2023年 3月 22日召开公司 2023年第二次临时股东大会的议案，赞成的 6人，反对的 0人，弃权的 0人。（详见临 2023-013号公告）

晋西车轴股份有限公司

2023年 3月 7日